证券代码：000669 证券简称：金鸿能源公告编号：2017-022

　　中油金鸿能源投资股份有限公司

　　2017年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司因日常生产经营及运营管理的需要，与阿尔山饮品（北京）有限公司（以下简称“阿尔山饮品”）、张家口国储能源物流有限公司（以下简称“国储物流”）、张家口国储液化天然气有限公司（以下简称“国储液化”）、聊城开发区金奥燃气有限公司（以下简称“聊城金奥”）、张家口富龙文化旅游有限公司（以下简称“张家口富龙”）、承德宽清新型燃气有限公司（以下简称“宽清燃气”）、宽城满族自治县学军矿业有限责任公司（以下简称“宽城学军”）、张家口国能房地产开发有限公司（以下简称“国能房产”）、廊坊市京龙防腐工程有限公司（以下简称“京龙防腐”）、张家口国能物业服务有限公司（以下简称“国能物业”）、中油新兴能源产业集团有限公司（以下简称“中油新兴”）存在向关联人采购原材料，向关联人销售产品、商品，向关联人提供劳务，接受关联人提供的劳务，向关联方购买设备的关联交易。预计2017年度发生关联交易为21，259.34万元至28，059.34万元。2016年度，相关控股子公司与上述关联方发生的关联交易金额为10，773.2万元。

　　2017年4月25日，公司第八届董事会2017年第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。公司实际控制人兼董事长陈义和先生为关联董事，在表决该议案时回避表决。此项关联交易须获得公司2016年年度股东大会批准，关联股东陈义和将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　2017年1月1日至本公告披露日，公司与前述关联人发生关联交易金额累计为3784.45万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方：张家口国能房地产开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：张家口市清水河南路65号

　　主要办公地点：张家口市清水河南路65号

　　法定代表人：程千发

　　注册资本：1，000万元

　　税务登记证号码：冀张国税高新字130711556060738号

　　主营业务：房地产开发，销售商品房，房地产信息咨询；五金、交电、化工（不含易燃、易爆危险品）、机械设备、金属材料、木材、建材、通讯设备（无线电发射设备除外）、工艺美术品、百货、针纺织品销售。

　　主要股东：国能置业有限公司（以下简称“国能置业”）持有100%股权

　　实际控制人：国储能源持有国能置业95%股权

　　截止2016年12月31日，国能房产公司总资产34，486.90万元，净资产10，523.86万元，营业收入16，273.06万元，实现净利润1，180.66万元。

　　2、关联方：张家口国储能源物流有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：张家口高新区清水河南路65号

　　主要办公地点：张家口高新区清水河南路65号

　　法定代表人： 范文政

　　注册资本：2000万

　　税务登记证号码：130711575523558

　　主营业务：危险货物运输；天然气物流信息咨询服务；液化天然气、压缩天然气销售

　　主要股东：国储能源持有国储能源物流100%股权

　　实际控制人：国储能源持有国储能源物流100%股权

　　截止2016年12月31日，该公司总资产9，212.17万元，净资产8，250.48万元，营业收入23，885.10万元，实现净利润1，653.96万元。

　　3、关联方：聊城开发区金奥燃气有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司（合营企业）

　　注册地址：聊城经济开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南

　　主要办公地点：聊城紧急开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南

　　法定代表人：高绍维

　　注册资本：11，500万元

　　税务登记证号码：鲁税聊字371502079668600号

　　主营业务：燃气管网设施、用户户内用气设施的设计安装、销售和维修、器具、仪表及相关配套设备销售。

　　主要股东：聊城开发区金鸿燃气有限公司持有50%股权，聊城新奥燃气工程有限公司持股50%股权。

　　截止2016年12月31日，公司总资产17992.38万元，净资产13009.15万元，营业收入8980.74万元，实现净利润1076.57万元。

　　4、关联方：张家口国储液化天然气有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄

　　主要办公地点：张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄

　　法定代表人：梁泳

　　注册资本：1亿元

　　统一社会信用代码：91130705564850211U

　　主营业务：危险化学品生产（仅限天然气、正已烷）（有效期至2018年2月11日）；液化天然气销售；对燃气管网工程、液化天然气项目投资；燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东： 国储能源持有国储液化100%股权

　　实际控制人：国储能源持有国储液化100%股权

　　截止2016年12月31日，该公司总资产84，888.57万元，净资产21，846，01万元，营业收入17，999.90万元，实现净利润583，14万元。

　　5、关联方：阿尔山饮品（北京）有限公司

　　公司类型： 有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人： 胡玉明

　　注册资本： 2000万人民币

　　统一社会信用代码：91110106569537937R

　　经营范围： 销售预包装食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；委托加工食品；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司持有阿尔山饮品100%股权

　　实际控制人： 中油新兴持有内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司100%股权

　　截止2016年12月31日，公司总资产1，063.06万元，净资产723.91万元，营业收入3408.04万元，实现净利润414.52万元。

　　6、关联方：张家口富龙文化旅游有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王明海

　　注册资本： 20000万

　　统一社会信用代码：91130733308395491W

　　经营范围：滑雪场建设、经营及管理；旅行社经营及管理；销售工艺美术用品、旅游纪念品、文化体育用品；策划组织体育活动；承办展示展览活动*文化娱乐、餐饮服务；电影、电视剧制作、放映服务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：

　　主要股东：富龙达沃斯崇礼置业有限公司持有100%股份

　　实际控制人：富龙控股有限公司持有富龙达沃斯崇礼置业有限公司100%股份

　　截止2016年12月31日，公司总资产3825.80万元，净资产1810.205万元，营业收入512.00万元，实现净利润102.00万元。

　　7、关联方：承德宽清新型燃气有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：唐保勇

　　注册资本： 1000万

　　统一社会信用代码：91130827598274371L

　　经营范围：甲醇脱水制燃料二甲醚的生产与销售；在许可证核定的范围内从事售电***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：唐鑫安 、王桂彬

　　截止2016年12月31日，公司总资产16917.74万元，净资产-909.40万元，营业收入658.28万元，实现净利润222.81万元。

　　8、关联方：宽城满族自治县学军矿业有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：苏国利

　　注册资本：1000万

　　统一社会信用代码：91130827A1945497XH

　　经营范围：铁原矿采选 铁精粉 钢材 矿山配件 购销

　　主要股东：苏秀云、唐鑫安

　　截止2016年12月31日，公司总资产22110.92万元，净资产-3040.08万元，营业收入1299.51万元，实现净利润-129.66万元。

　　9、关联方： 廊坊市京龙防腐工程有限公司

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人： 王建新

　　注册资本：1500万

　　统一社会信用代码：911310036773518655

　　经营范围：管道、储罐、钢结构防腐保温工程施工（凭资质证经营）；销售防腐粉末涂料，管道防腐保温材料，防腐管，弯管，弯头。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：中油新兴能源产业集团有限公司、黑龙江科发同业科技有限责任公司。

　　截止2016年12月31日，公司总资产52，272.74万元，净资产32，606.22万元，营业收入32，561.71万元，实现净利润6，121.95万元。

　　10、关联方：中油新兴能源产业集团有限公司

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　法定代表人：王文法

　　注册资本：15000万

　　统一社会信用代码：91110000733471782L

　　经营范围：物业管理；投资管理、投资顾问；技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训；施工总承包，专业承包，劳务分包；销售：机电设备，五金交电，建筑材料，电子计算机，化工（不含化学危险品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程机械维修（不含机动车维修）；建筑机械及设备租赁。（领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　主要股东：内蒙古中汇富瑞投资管理有限公司、国储汇金资本管理有限公司.

　　截止2016年12月31日，公司总资产235，351.82万元，净资产140，959.18万元，营业收入239，782.81万元，实现净利润18，472.24万元。

　　11、关联方：张家口国能物业服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：赵庆

　　注册资本：50万

　　统一社会信用代码：91130701082677081R

　　经营范围：小区物业服务、家政服务、康体健身服务；小区公共设施管理及维修、房屋修缮、楼宇机电配套设备管理及维修；园林绿化，盆景、花卉出租。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）

　　主要股东：张家口国能房地产开发有限公司.

　　实际控制人：国能置业有限公司（以下简称“国能置业”）持有100%股权张家口国能房地产开发有限公司，国储能源持有国能置业95%股权。

　　截止2016年12月31日，公司总资产177.55万元，净资产-0.34万元，营业收入168.25万元，实现净利润-24.09万元。

　　三、关联关系分析

　　公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）董事长，国储物流、国储液化、国能房产、国能物业为国储能源的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国储物流、国储液化、国能房产、国能物业为公司关联法人。

　　京龙防腐、阿尔山饮品为中油新兴控股子公司，中油新兴为国储相关企业下属子公司，因此根据相关规则，这两家公司也是公司关联法人。宽城学军、宽清燃气均与公司控股孙公司宽城金鸿燃气有限公司参股股东唐鑫安存在关联关系；张家口富龙为富龙控股有限公司公司下属公司，同时富龙控股有限公司参股公司控股孙公司张家口金鸿富龙新能源科技有限公司，所以宽城学军、宽清燃气、张家口富龙也是公司关联法人。

　　聊城金奥是本公司全资孙公司聊城开发区金鸿燃气有限公司持股50%的联营企业，根据企业会计准则第36号-关联方披露第四条规定，聊城金奥为公司关联方。

　　四、履约能力分析

　　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议。

　　2、关联交易协议签署情况

　　（1）2016年12月30日，呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司与阿尔山饮品（北京）有限公司签订为期一年的阿尔山矿泉水采购合同，按经销商统一价格，总金额为352万元。

　　（2）2017年4月10日，呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司与张家口国储能源物流有限公司签署了为期一年的采购LNG液化气合同，依据市场定价原则，涉及金额为120万元

　　（3）2017年1月1日张家口金鸿液化天然气有限公司与张家口国储液化天然气有限公司签订了为期一年采购LNG液化气合同，合同依据市场定价，合同金额为3，500万元。

　　（4）2017年1月1日张家口金鸿液化天然气有限公司与张家口国储能源物流有限公司签订了为期一年的LNG液化气采购合同，依据市场定价，预计全年发生金额为6500万元。

　　（5）2017年1月1日张家口市宣化金鸿燃气有限公司与张家口国储能源物流有限公司签订了为期一年的采购LNG液化气合同，合同依据市场定价，合同金额为160万元。

　　（6）2017年1月1日张家口中油金鸿天然气销售有限公司与张家口国储液化天然气有限公司签署销售天然气合同，在购价加管输费的基础上每方加0.1元/方，预计发生金额为3，400万元至10，200万元。

　　（7）聊城金鸿与聊城开发区金奥燃气有限公司 签订销售天然气合同，合同依据市场定价，预计全年发生金额为1，907.58万元。

　　（8）2016年12月7日张家口金鸿富龙新能源科技有限公司与张家口富龙文化旅游有限公司签订供暖合同，涉及非居民供暖2.8万平米，定价依据为根据物价局定价，预计合同金额为250万元。

　　（9）2017年1月1日宽城金鸿燃气有限公司与承德宽清新型燃气有限公司签订销售天然气和油品合同，依据市场定价，合同金额分别为500万元和20万元；同时还与宽城满族自治县学军矿业有限责任公司签署了相关油品协议，为期一年。

　　（10）延安中油金鸿天然气有限公司与廊坊市京龙防腐工程有限公司涉及钢管防腐费用为93.72万元，为往年合同延续。

　　（11）为满足大区结算中心大楼需要，中油金鸿华北投资管理有限公司分别与张家口国能物业服务有限公司签订物业服务合同，涉及金额为155万，合同期从2016年6月10日至2019年6月9日。同时2012年中油金鸿华北投资管理有限公司 与张家口国能房地产开发有限公司签订了相关工程劳务合同，涉及460万元。

　　（12）为满足应张支线建设需求，张家口国储天然气管道有限公司与廊坊市京龙防腐工程有限公司分别就管材防腐、管道补口及补伤施工按照市场定价签订了相关劳务合同，分别涉及金额1，852.49万元和 147.51万元，合同分别于3月29日和4月6日签署。

　　（13）为进一步削减公司行政管理费用支出，公司拟由中油金鸿能源投资股份北京咨询分公司与中油新兴签订相关车辆租赁服务合同，租赁期为一年，合同金额为201.05万元，以满足公司商务接待往来正常需求。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易定价是基于市场定价，同时日常关联交易有助于完善公司产业链，满足公司发展需要，有助于拓展相关市场；公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事

　　公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了公司2017年度日常关联交易。

　　公司2017年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方接受劳务时均按协议价格或市场价格交易，与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司2016年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　中油金鸿能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月25日

　　证券代码：000669 证券简称：金鸿能源公告编号：2017-023

　　中油金鸿能源投资股份有限公司

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中油金鸿能源投资股份有限（以下简称“公司”）于2017年4月26日披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-014，详见巨潮资讯网），因工作人员疏忽，出现了相关错误，现对原公告披露的部分信息更正如下：

　　一、原文第四部分“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”，其中表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表，第十项议案为审议《关于发行超短期融资券的议案》，因去年年度股东大会已授权董事会就开展为期两年共计20亿的超短期融资券的发行工作，相关授权仍然有效，故本次并未提交董事会及后续股东大会审议。更正后的议案表格如下：

　　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　二、原文附件处附件委托书不符合深交所相关格式指引，现调整如下：

　　授权委托书

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托人姓名/名称：____________________

　　委托人身份证号：_____________________

　　委托人股东账号：_____________________

　　委托人持股数：_______________________

　　受托人姓名：_________________________

　　受托人身份证号：_____________________

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

　　是（ ） 否（ ）

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

　　委托日期：年月日

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将不断加

　　强公告审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　中油金鸿能源投资股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月26日THE_END

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